Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула подозрение двум фирмам — американской и израильской — в мошеннических действия на сумму в пятнадцать миллионов долларов. По данным CFTC, это фирмы смогли незаконно обогатиться на операциях с криптовалютами и бинарными опционами.
Согласно внутреннему расследованию, одна из незаконных операций осуществлялась на протяжении трёх лет — с 2013 по 2016 годы — и была связана с бинарными опционами, другая — с цифровыми активами. Якобы, одна из фирм на протяжении пяти лет с 2013 по 2018 год совершала противоправные действия , за этот период злоумышленникам удалось обмануть более восьми тысяч пользователей, их суммарный ущерб по криптовалютным счетам составил два миллиона долларов. Ущерб потерпевших на бинарных опционах оценивается в почти тринадцать миллионов долларов, за обозначенный период пострадало 51 917 пользователей.
Обвинение предъявлено руководителям израильской компании Digital Platinum Limited (DPL) Тале Валариолу (Tal Valariola) и Итаю Барака (Itay Barak) в том, что они являлись пособниками в мошеннических действиях американской фирмы All In Publishing (AIP), в создании заведомо ложных инвестиционных схем для инвесторов.
Что касается об американской фирме, здесь речь идёт о дезинформации, представленной в рекламных кампаниях. Комиссия подозревает Даниэль Фингерхат (Daniel Fingerhut) из AIP в предоставлении неправдивой информации для лоббирования дарксхем на партнёрских платформах
