В связи с всемирной тенденцией к росту финансовых преступлений, связанных с незаконным оборотом средств и отмыванием денег, подготовлен и вскоре будет протестирован стандарт обмена данными IVMS101, отвечающий запросам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Разработчиками нового стандарта для FATF выступили Организация мировых цифровых финансов, Международная ассоциация бирж цифровых активов и Палата цифровой коммерции.
Определена универсальная корректная модель, которую необходимо будет применять и которой необходимо будет делиться поставщикам услуг в области цифровых активов во время исходящих запросов и непосредственно транзакций между пользователями.
По замыслу команды, утверждавший стандарт, после его интеграции в деятельнось биткоин-бирж удастся в значительной степени уменьшить риски, практическ полностью автоматизировать обмен данными,а также, что главное, с внедрением стандарта сохранить анонимность пользователей станет практически невозможно.
«С тех пор, как FATF обязала VASP соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) они фактически не выполнялись из-отсутствия единого стандарта. Появление IVMS101, безусловно, первый шаг в правильном направлении», — заявил Сиан Джонс, руководитель совместной рабочей группы трех организаций.
FATF вынесет окончательный вердикт по стандарту в рамках пленарного заседания в июне этого года. Члены рабочей группы трёх организаций, принимавших участие в разработке стандарта, также отметили, что пандемия COVID — 19 не стала препятствием для завершения работ над IVMS101, а в данный момент ведутся продуктивные переговоры с регуляторами.
